Коммерсантъ,
19 августа 2013 г.
Страховому обналу избрали меру пресечения
2643 просмотра
Вчера суд в Санкт-Петербурге определил под домашний арест первого замгендиректора регионального филиала «Росгосстраха» Татьяну Никитину. Двумя днями ранее суд отправил в СИЗО другого замдиректора филиала Дмитрия Синишева. В СКР страховщиков подозревают в незаконном обналичивании денежных средств.
Уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу в июле этого года. Основными фигурантами дела стали руководители ООО «Страховой брокер «Бранш»« и высокопоставленные менеджеры «Росгосстраха». В ГСУ СКР «Ъ» так описали схему, по которой действовали злоумышленники: брокеры из «Бранша» приобрели более 20 фирм-однодневок, на счета которых поступали средства от организаций, желавших провести операцию по их обналичиванию. Со счетов этих фирм деньги, якобы в качестве оплаты за страховые полисы, переводились на счет ООО «Росгосстрах». Но на самом деле страховки продавались за наличные деньги, которые, естественно, не отражались в бухгалтерских документах, а после вычета доли махинаторов передавались клиентам. По неофициальным данным, злоумышленники сумели обналичить как минимум 200 млн руб. Впрочем, источники «Ъ», близкие к следствию, не исключают, что после бухгалтерской экспертизы фигурирующая в деле сумма может увеличиться в несколько раз.
Вчера Калининский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под домашний арест одного из основных фигурантов дела — первого заместителя петербургского отделения «Росгосстраха» Татьяны Никитиной, которой предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, именно госпожа Никитина стояла у истоков финансовой аферы. Кроме того, ее роль в махинации заключалась в «прикрытии» операции по обналичке внутри регионального филиала страховой компании. Сама обвиняемая заявляет, что абсолютно ничего не знала о схеме незаконного обналичивания, в которой, по версии следствия, был задействован филиал «Росгосстраха».
Как уже сообщал «Ъ», в минувшую пятницу по решению суда был арестован и помещен в СИЗО «Кресты» еще один представитель «Росгосстраха», которого следствие считает причастным к незаконной банковской деятельности,— заместитель директора петербургского филиала Дмитрий Синишев.
Комментируя ситуацию, представители «Росгосстраха» выразили недоумение по поводу того, как эта схема вообще была реализована, сообщив, что «люди изобретательны и находят бреши в законах и защитных регламентах». По словам вице-президента, руководителя департамента экономической и информационной защиты бизнеса «Росгосстраха» Александра Мозалева, «все юридические лица, с которыми работает страховщик, в обязательном порядке проходят проверку различной степени сложности». В компании добавили, что намерены проанализировать сложившуюся ситуацию и написать новые регламенты для защиты от недобросовестных финансовых сделок.
Кстати, по данным правоохранительных органов, арестованный Синишев как раз и отвечал в страховой компании за работу с контрагентами.
Владислав ЛИТОВЧЕНКО, Дмитрий МАРАКУЛИН, Санкт-Петербург
Вся пресса за 19 августа 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 апреля 2024 г.
|
|
Правда.ru, 28 апреля 2024 г.
Кое-кто из жителей Кургана не получит страховку после наводнения
|
|
Казинформ, Астана, 28 апреля 2024 г.
Реформы в ОСМС: чего ждать казахстанцам и повысится ли качество медуслуг
|
|
МК в Пензе, 28 апреля 2024 г.
Пензенцы узнали, в каких случаях страховка покрывает ущерб лобовому стеклу
|
|
Ставропольская правда, 28 апреля 2024 г.
Ставрополье стало лидером в стране по объёмам агрострахования за три года
|
27 апреля 2024 г.
|
|
МК в Донбассе, 27 апреля 2024 г.
Продажа полисов ОСАГО стартовала в ДНР
|
|
Секрет фирмы, 27 апреля 2024 г.
Ремонт за чужой счёт. Кто возместит ущерб, если машину побило градом или ударило деревом
|
|
Банки.ру, 27 апреля 2024 г.
Эксперты выяснили, от чего можно застраховать детей
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Рассмотрение финансовых жалоб владимирцев станет оперативным
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Решение Совета директоров Банка России о внесении изменений в решение Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования от 26 декабря 2023 года
|
|
cbr.ru, 27 апреля 2024 г.
Нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций
|
|
Известия Мордовии, Саранск, 27 апреля 2024 г.
В Мордовии задержан руководитель саранского «СпецСервиса» Михаил Струенков
|
|
Экономика и жизнь, 27 апреля 2024 г.
Началась публичная проверка новых справочников
|
|
Autonews.ru, 27 апреля 2024 г.
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП
|
|
РБК.Пермь, 27 апреля 2024 г.
Экс-глава «Адониса» Перхун назвал незаконными улики от главбуха Доминовой
|
|
CarsWeek, 27 апреля 2024 г.
Водители все чаще отказываются от оформления ДТП по европротоколу
|
|
Москва FM, 27 апреля 2024 г.
Популярность Европротокола среди автомобилистов снижается
|
|
BezFormata.Ru, 27 апреля 2024 г.
Виновник ДТП возместит расходы по страховой выплате
|
 Остальные материалы за 27 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|